当事人名称

中国建设银行股份有限公司湖南省分行

处罚决定书文号

湘银罚决字〔2026〕2号

违法行为类型

1.违反金融统计相关规定；

2.违反账户管理规定；

3.违反人民币流通管理规定；

4.违反反假货币业务管理规定；

5.占压财政资金；

6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

7.未按照规定开展客户尽职调查；

8.未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施。

行政处罚内容

警告，罚款320.56万元

作出决定机关

中国人民银行湖南省分行

作出行政处罚决定日期

2026年3月23日